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            【原創專欄】 關于股權投資平臺涉嫌非法集資的風險提示
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            一、股權投資的定義

            股權投資通常是為長期(至少在一年以上)持有一個公司的股票或長期的投資一個公司,以期達到控制被投資單位,或對被投資單位施加重大影響,或為了與被投資單位建立密切關系,以分散經營風險的目的。股權投資通常具有投資大、投資期限長、風險大以及能為企業帶來較大的利益等特點。股權投資的收益高低,取決于個人投資能力和眼光,投資者應當審慎考慮,了解被投資單位的資質與實力。

            然而,在現實經濟活動中,不法分子往往通過打擦邊球或混淆概念,以股權投資之名干著非法集資的勾當。

            二、風險情況

            近期,防控中心發現某企業疑似以養老項目投資為名,通過微信公眾號等方式公開銷售股權,以“內部股權價格快速升值、持有股權份額可按比例享受企業凈營業額分紅、股東直系親屬在公司理財可獲得高額獎勵”等噱頭利誘投資者參與投資。同時,企業公開宣傳資料中還包括影視業務,經防控中心排查發現,涉及的相關影視公司已被市場監管部門吊銷營業執照。

            三、風險提示

            《防范和處置非法集資條例》(以下簡稱“處非條例”)已于2020年12月21日,經國務院第119次常務會議通過,自2021年5月1日起施行。根據處非條例,非法集資是指未經國務院金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規定,以許諾還本付息或者給予其他投資回報等方式,向不特定對象吸收資金的行為。

            因此,該企業作為非持牌金融機構,以集團股權價格快速升值等噱頭向不特定對象吸收資金的行為,可能構成非法集資。

            四、舉報投訴途徑

            廣大投資者應當樹立正確的投資理念,提高風險防范意識和風險識別能力,堅決抵制各類違法違規金融活動。在投資活動中應選擇合法金融機構、通過正規渠道獲取金融服務,注意查驗相關機構是否具備經營資質。

            銀保監會金融許可證查詢:http://xkz.cbirc.gov.cn/

            廣東省地方金融監管局地方金融機構查詢:http://gdjr.gd.gov.cn/jrgs/

            如發現非法金融活動可向當地公安機關報案,或向有關金融監管部門反映。有關非法集資線索可向當地處置非法集資牽頭部門(地方金融監管局或金融工作局)進行舉報,最高可獎勵12萬元。此外,還可通過微信搜索“金鷹投訴舉報中心”小程序等方式進行舉報。

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